六月八日，夏初，草木葳蕤，各方来宾济济一堂，海螺水泥二〇〇六年度股东大会假座海螺大厦十楼会议室隆重召开。参会股东代表、投资者共计12名，公司部分董监事、高级管理人员和董秘室、销售部、财务部、法律室等各相关专业部室负责人出席了本次会议。本次会议由海螺水泥董事会召集，由郭文叁董事长主持，会议顺利审议通过八项议案。会后，董监事及中高层管理人员与各方来宾就公司及行业发展展开了热切、深入的互动式交流和探讨。

    出席本次股东大会的股东代表共代表股份864,216,686股，约占公司股份总数的55.17%；其中上市的人民币普通股（A股）股份648,591,052股，约占公司A股股份总数的57.23%；境外上市外资股（H股）股份215,625,634股，约占公司H股股份总数的49.78%。本次股东大会的召开符合有关法律、法规及本公司章程的规定。会议以投票表决的方式审议通过如下议案：

    1、批准截至二〇〇六年十二月三十一日止年度的董事会报告。

    2、批准截至二〇〇六年十二月三十一日止年度的监事会报告。

    3、批准截至二〇〇六年十二月三十一日止年度分别按中国会计准则及按国际财务报告准则编制的经审计财务报告。

    4、批准二〇〇六年度利润分配方案。

    5、以普通决议批准关于聘任毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为本公司的中国及香港审计师，并授权董事会决定其酬金的议案。

    6、批准关于董事会、监事会换届选举的议案。

    7、批准本公司为下列附属公司之银行贷款提供担保的议案。

    8、批准关于授权董事会行使本公司所有分配及发行新股的权利的议案。

    北京市竞天公诚律师事务所马秀梅律师见证了本次股东大会。根据香港联合交易所有限公司《上市规则》要求，毕马威会计师事务所担任本次会议的点票监察人。

    此次会议的召开，恰逢海螺水泥定向增发项目成功实施之后，会议吸引了众多关心海螺水泥发展的投资者和专业人士参会，包括：嘉实基金、长盛基金、东方基金、信诚基金、易方达基金、长信基金，以及国金证券、国海证券、国信证券、联合证券等业内知名专业投资和分析研究机构。会议结束后，郭文叁董事长和公司其他董监事、中高层管理人员就投资者所关心的问题，与投资者进行了热烈的交流和探讨。参会投资者踊跃发言，公司相关领导进行了耐心、细致地解答，通过交流活动，向投资者展示了公司清晰的发展战略，也描绘了公司明朗、乐观的发展前景。投资者纷纷表示，海螺水泥是行业的龙头企业，通过此次股东大会，能有机会与公司管理层进行面对面的交流，从而对水泥行业有了更加系统的认识，对海螺水泥的投资价值有了更加深刻的理解，使投资公司的信心得到了进一步的增强，受益匪浅。

公司董事长郭文叁先生主持召开2006年度股东大会

公司副总经理兼董秘章明静女士宣读2006年度董事会工作报告及关于董事会、监事会换届的议案

公司监事康洹先生宣读2006年度监事会工作报告

毕马威会计师事务所合伙人龚伟礼先生宣读海螺水泥2006年度财务审计报告

公司执行董事余彪先生宣读2006年度利润分配预案

公司总经理任勇先生宣读关于续聘中国及香港审计师并授权董事会决定其酬金的议案

公司财务部部长周波先生宣读关于为本公司附属公司之银行贷款提供担保的议案

公司董秘室主任、证券事务代表杨开发先生宣读关于授权董事会配售境外上市外资股的议案

公司法律顾问竞天公诚律师事务所马秀梅律师宣读法律意见书

会议现场投票表决，通过了各项会议议案

海螺水泥作为业绩良好并保持高增长性的上市公司，各基金及证券公司都表示出了高度的关注

外部股东代表嘉实基金公司翟琳琳小姐就公司未来发展战略方面的问题向公司高管提问

长盛基金公司代表苏李先生就华南区域物流等方面的问题提问

长盛基金代表裴愔愔小姐就未来水泥行业价格走势向公司高管提问

国海证券公司代表卜忠东小姐希望了解公司高管对行业结构调整的看法

易方达基金公司代表董晗先生想就外资进入中国水泥行业这一现象听听我公司高管的看法

康洹先生结合国际大型水泥集团运作模式提出节能环保是今后建材行业的发展方向

公司董事长郭文叁先生向各外方股东代表深度剖析当前水泥行业的发展前景及海螺水泥做为行业龙头的优势所在

会议中投资者的提问踊跃积极、会场气氛轻松有序

在持续近一个多小时的投资者交流时间里，郭董事长及其他公司高管耐心解答了各方投资者所关心的问题