2013年3月20日上午，海螺水泥五届九次董事会会议在公司518会议室召开。

    郭文叁董事长主持会议，独立非执行董事康洹、丁美彩、黄灌球，执行董事郭景彬、纪勤应、章明静出席了会议，监事王燕谋、王俊、丁锋，公司副总会计师周波、公司董秘杨开发及相关人员列席了会议。

    公司执行董事章明静、副总会计师周波、董事会秘书杨开发分别汇报了二○一二年度内控报告、二○一二年度国内及国际财务报告、以及二○一二年度报告等议案。

    公司执行董事郭景彬汇报了二○一二年度社会责任报告、第六届董事会、监事会候选人议案。

    公司总经理宣读了二○一二年度利润分配预案、聘任高管议案，并代表经营班子作总经理工作报告。

    会议对上述13项议案进行了认真讨论和审议，并一致通过。

    在完成各专项报告及议案的审议之后，公司独立董事、监事回顾了公司发展历程，畅谈感受，并提出建设性意见。

    独立董事康洹先生表示，海螺敢于面对挑战和抢抓机遇，决策正确，执行能力强，从而从一个山区工厂发展到如今的规模，取得了辉煌成就。离任之后我还会继续关注海螺，支持海螺的事业，希望公司进一步加强风险管理，相信海螺的明天会更好！

独立董事丁美彩先生

    独立董事黄灌球先生希望公司继续以人为本，居安思危，提前规划未来的发展道路。相信海螺能够把握机遇，应对挑战，以良好的姿态迎接未来！

独立董事黄灌球先生

    监事王燕谋先生深情地回顾了海螺发展历程，从最初的宁国水泥厂建设、到H股、A股上市，再到今天发展成为世界上大型水泥企业集团，见证了海螺从无到有，从小到大，由弱变强的过程。离任后，我会继续支持海螺，希望我们继续开拓，继续改革创新，更上一层楼！

监事王燕谋先生

    郭董事长代表海螺水泥向即将离任的董事、监事表示衷心的感谢，并对公司下阶段激励机制、控制风险、企业文化建设等工作提出了相关要求。

    会后，第五届董事会和监事会成员合影留念。

第五届董事会董事合影

第五届监事会监事合影