2012年5月31日上午，安徽海螺水泥股份有限公司在安徽省芜湖市公司会议室召开了二〇一一年度股东大会。公司股东代表和公司董事、监事及中高层管理人员出席会议，华安基金、嘉实基金、融通基金、银华基金等30余位机构投资者代表参会。

    会议审议并投票表决通过了《2011年度董事会报告》、《2011年度监事会报告》、《2011年度财务审计报告》、《选举黄灌球先生担任独立非执行董事的议案》、《关于续聘中国及香港审计师并授权董事会决定其酬金的议案》、《2011年度利润分配方案》、《关于修订公司章程的议案》、《关于授权董事会决定配售境外上市外资股的议案》等8项议案，听取了独立董事的述职报告。

与会股东代表及投资者认真听取并审议议案

与会人员就议案进行讨论

    北京市竞天公诚律师事务所钟节平律师列席会议，并出具了股东会议法律意见书。王俊、钟节平、杨开发、谢泽林担任此次会议计票人和监票人；毕马威会计师事务所担任此次会议点票监察人。

监票人宣布各项议案的表决结果

公司法律顾问宣读法律意见书

    在会议期间，融通基金、中金公司、瑞银证券、银河证券、国金证券、招商证券等投资机构分析员、基金经理纷纷就2012年经营形势、水泥行业的发展情况、以及公司的营销策略、国内并购、国际化战略的实施等关心的问题进行提问和交流。郭文叁董事长和公司部分高级管理人员一一作了细致地解答。

与会投资者就关心的问题提问咨询

董事长郭文叁先生解答投资机构分析员、基金经理的提问

总经理纪勤应先生回答提问

执行董事郭景彬先生回答提问

与会人员利用会间休息与公司高管交流

大会顺利通过各项议案圆满结束

    附：列席海螺水泥2011年度股东大会机构投资者人员名单.pdf