2009年6月5日上午，安徽海螺水泥股份有限公司（“海螺水泥”）二00八年度股东大会在海螺国际会议中心召开，公司部分董事、监事及中高层管理人员出席了会议，郭文叁董事长主持会议。

会议现场

郭董事长主持会议

    本次会议共9项议案，包括《2008年度董事会报告》、《2008年监事会报告》、《2008年财务报告》、《2008年度利润分配方案》、《关于续聘中国及国际审计师并授权董事会决定其酬金的议案》、《关于对公司<章程>进行修改的议案》、《关于为公司附属之银行贷款提供担保的议案》、《关于授权董事会行使本公司所有分配及发行新股权力的议案》、《关于发行公司债券的议案》，根据会议安排，与会相关人员分别就每一项议案的具体内容现场进行了宣读。

公司监事会主席王俊宣读《2008年监事会报告》

毕马威会计师事务所李果行先生宣读《2008年财务审计报告》

公司执行董事余彪宣读《2008年度利润分配方案》

公司执行董事、总经理任勇宣读《关于续聘公司2009年度中国及国际审计师并授权董事会决定其酬金的议案》

公司执行董事李顺安宣读《关于对公司<章程>进行修改的议案》

公司财务部副部长汪涛宣读《关于为公司附属公司之银行贷款提供担保的议案》

公司董事会秘书室主任杨开发宣读《关于授权董事会行使本公司所有分配及发行新股权力的议案》

公司执行董事郭景彬宣读《关于发行公司债券的议案》

    出席会议的各股东代表现场就上述各议案进行投票表决，由公司法律顾问北京市竞天公诚律师事务所项振华律师现场鉴证以及毕马威会计事务所马慧颖女士核实监察计票结果，上述9项议案全部获得高票通过。

公司独立非执行董事康洹先生代表独立董事作述职报告

北京市竞天公诚律师事务所项振华律师宣读法律意见书

与会股东代表以热烈的掌声祝贺所有议案获通过

    会议期间，广东百思投资公司、银河证券、广发基金、国海证券等机构分析员和基金经理纷纷就公司利润分配、成本管理、市场竞争、发展策略等方面提出他们所关心的问题,郭董事长和公司管理层一一作了耐心、细致地解答。

与会的股东代表、基金经理、分析员就所关心的问题进行提问

郭董事长认真记录投资者所关注的问题

与会人员利用茶歇时间与公司管理层交流

郭董事长解答投资机构分析员、基金经理的提问

与会投资者认真听取郭董事长解答

执行董事郭景彬回答有关提问

公司执行董事、总经理任勇回答提问

财务部部长周波回答提问

公司2008年度股东大会圆满结束